• Главная
• Кейс-стадии
• Запуск криптобизнеса в Грузии: получение VASP без регуляторных рисков

Запуск криптобизнеса в Грузии: получение VASP без регуляторных рисков

К нам обратился клиент — основатель международного криптопроекта, работающего на стыке финтеха и цифровых активов. Основной бизнес был сосредоточен в ЕС, однако (с ростом числа пользователей и расширением линейки продуктов) возник запрос на расширение географического присутствия. В сочетании ряда факторов оптимальной юрисдикцией в дополнение к уже существующему корпоративному портфелю стала страна, позволяющая выстроить отдельную юридически оформленную и регулируемую структуру для работы с виртуальными активами, сохранить управляемость процессов и обеспечить комфортный запуск новых направлений. В результате проведённого анализа Грузия стала оптимальным выбором: понятное регулирование VASP, лояльный подход к криптобизнесу, сравнительно низкие операционные расходы и удобство управления компанией из-за рубежа.

Запрос клиента

Основной запрос клиента заключался в получении VASP-регистрации в Грузии с возможностью вести операционную деятельность вне ЕС без задержек и с минимальными регуляторными ”сюрпризами”.

При этом он хотел:

1. корректно выстроить структуру компании с учётом требований грузинского регулятора;

2. подготовить полный пакет внутренних политик (AML/KYC, risk management, compliance);

3. избежать типичных ошибок, из-за которых заявки часто затягиваются или отклоняются;

4. запустить проект в рамках разумных сроков, не отвлекая ключевую команду от развития продукта.

Дополнительным требованием было сопровождение после получения статуса VASP — клиент рассматривал лицензию не как формальность, а как рабочий инструмент для масштабирования бизнеса.

Решение

Мы начали с анализа бизнес-модели клиента и сопоставили её с актуальными требованиями грузинского законодательства к VASP-провайдерам. На этом этапе стало понятно, какие виды деятельности целесообразно заявлять сразу, а какие — оставить на последующее расширение.

Далее наша команда:

• разработала оптимальную юридическую и корпоративную структуру под криптобизнес клиента;

• подготовила и адаптировала полный пакет внутренних регламентов и политик под конкретные операции проекта, а не шаблонные документы;

• взяла на себя коммуникацию с регулятором и сопровождала процесс регистрации на каждом этапе;

• помогла выстроить базовую операционную модель в Грузии, включая вопросы локального присутствия и дальнейшего комплаенс-сопровождения.

Результат в цифрах

• на 35% ниже операционные расходы по сравнению с аналогичной структурой в ЕС

• более 40% экономии времени на запуск деятельности за счёт отлаженного процесса регистрации

• 100% соответствие требованиям AML/KYC и регуляторным ожиданиям

• 0 запросов на доработку документов со стороны регулятора

Сегодня грузинская VASP-лицензия стала для клиента точкой роста и основой для дальнейшего масштабирования бизнеса на международном уровне.